جلوگیری از فریز شدن تتر

 این اقدام باعث می‌شود دارایی USDT در کیف‌پول هدف دیگر قابل انتقال یا خرج کردن نباشد. چنین محدودیتی می‌تواند به‌طور مستقیم بر امنیت و روند خرید و فروش تتر در صرافی‌ها یا بین کاربران تأثیر بگذارد، زیرا کنترل کامل اجرای آن در اختیار نهاد مرکزی صادرکننده USDT یعنی شرکت تتر است.

چرا آدرس‌‎ها فریز می‌شوند؟

تتر در همکاری با حدود ۲۷۵ نهاد قانون‌گذار در ۵۹ کشور، تاکنون بیش از ۲.۵ میلیارد دلار USDT را در حدود ۲۰۹۰ کیف‌پول مسدود کرده‌است. این اقدامات تحت سیاست‌های مقابله با پول‌شویی (AML) و اجرای تحریم‌های OFAC صورت می‌گیرد. 

نمونه‌های فریز تتر

در ژوئن ۲۰۲۵، تتر حدود ۱۱۲ کیف‌پول را که مجموعا نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار USDT داشتند، در شبکه‌های ترون و اتریوم فریز کرد. چند هفته بعد، حدود ۱.۶ میلیون دلار USDT مربوط به شبکه‌ همکاری مالی غزه نیز به دلیل مسائل امنیتی و همکاری با وزارت دادگستری آمریکا فریز شد. همچنین در آوریل ۲۰۲۵، تقریبا ۸۷۰ هزار دلار در سه آدرس مرتبط با صرافی‌هایی مانند WhiteBIT و OKX مسدود گردید. 

دلایل فریز تتر چیست؟

در ادامه این مطلب به این مسئله می‌پردازیم که چرا امکان دارد تتر فریز شود؟

1.ماهیت متمرکز نهاد صادرکننده

مکانیزم مسدودسازی USDT سیستمی متمرکز است که تنها توسط شرکت تتر پیاده‌سازی می‌شود. با ارسال دستور به قرارداد هوشمند، قابلیت افزوده شدن آدرس به لیست تحریم اعمال می‌گردد و آن آدرس توان انتقال یا برداشت تتر را از دست می‌دهد. این سازوکار ضمن انطباق با قوانین مالی، از سوء‌استفاده مجرمان و پول‌شویی جلوگیری می‌کند و شفافیت نظارتی را ارتقاء می‌دهد. تنها تتر اختیار ثبت یا حذف آدرس سیاه را دارد.

2.انطباق با الزامات قانونی

در بسیاری از موارد، دستور فریز از سوی مراجع قضایی یا نهادهای ناظر صادر می‌گردد و تتر ملزم به اجرای آن می‌شود. نهادهایی مانند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC)، دادگاه‌های رسمی یا مقام‌های ضدپول‌شویی درخواست‌های رسمی را ارائه می‌دهند و تتر آدرس‌های مرتبط با اشخاص یا نهادهای تحریمی را مسدود می‌سازد. 

3.پیشگیری از سوءاستفاده‌های مالی

فعالیت‌هایی مانند پول‌شویی، تامین مالی سازمان‌های تروریستی یا مشارکت در کلاهبرداری‌های فیشینگ از مهم‌ترین دلایلی به شمار می‌آیند که تتر فریز می‌شود. تتر در بسیاری از موارد پس از شناسایی آدرس‌های مخرب، سریعا اقدام می‌کند و انتقال‌های مشکوک را متوقف می‌نماید.

4.محدودیت‌های فنی و فرآیند تایید چندمرحله‌ای

تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که سامانه لیست سیاه تتر با تاخیر حدود ۴۴ دقیقه در فرآیند تایید چند امضایی روبه‌روست و همین خلا زمانی باعث شده‌است مجرمان بیش از ۷۸ میلیون دلار USDT را پیش از مسدود شدن آدرس‌ها انتقال دهند.

از آغاز سال ۲۰۱۶ تا پایان ژوئن ۲۰۲۵، بیش از ۵۱۸۸ آدرس شامل تیم‌ها و صرافی‌ها در لیست سیاه ثبت شده و حدود ۲.۹ میلیارد دلار دارایی فریز شده‌است. با این‌حال، امکان ارائه مدارک مستند و درخواست رفع فریز نیز فراهم شده که بسته به شرایط و قوانین قضایی، قابل پیگیری است.

چگونه بفهمیم که یک آدرس فریز شده است؟

تشخیص این‌که آیا دارایی USDT در یک آدرس مسدود شده یا خیر، برای کنترل ریسک و جلوگیری از ضرر، ضروری است. برای متوجه شدن از این فرایند چه باید انجام دهیم؟

۱. پیگیری اطلاعیه‌های رسمی تتر

شرکت تتر پس از تصمیم به مسدودسازی آدرس‌ها، معمولا در وب‌سایت رسمی‌اش اطلاع‌رسانی منتشر می‌کند؛ برای مثال خبر فریز ۳۲ آدرس در ارتباط با فعالیت‌های مرتبط با جنگ در سال ۲۰۲۳ یکی از اعلان‌های رسمی شرکت تتر بود. همچنین آدرس‌های ایرانی نیز به علت تحریم‌ها امکان دارد فریز شوند.

۲. بازرسی مستقیم روی بلاک‌چین توسط اکسپلوررها

در شبکه‌های اتریوم و ترون، تراکنش‌هایی با تابع «addBlackList» اجرا می‌شوند که آدرس موردنظر را داخل لیست سیاه قرار می‌دهند. در صورت مشاهده چنین تراکنشی، رویداد «AddedBlackList» در لاگ‌ها ثبت می‌شود و نشان می‌دهد که فریز تتر اتفاق افتاده‌است.

بسیاری از اکسپلوررها مانند اتر اسکن (Etherscan) یا ترون اسکن (Tronscan)، برچسب «USDT‑Blacklisted» کنار آدرس‌های تحریم‌شده قرار داده یا در پنل آدرس پیام خطا در فرستادن نشان می‌دهند. با وارد کردن آدرس در اکسپلورر و بررسی لاگ با نام تابع blacklist، به‌راحتی وضعیت فریز را خواهید فهمید.

۳. استفاده از داشبوردهای تحلیل

چندین ابزار تخصصی اجازه می‌دهند لیست آدرس‌هایی را که تتر آنها را فریز کرده‌است مشاهده کنید، مانند توکن ویو (Tokenview) که در بخش «Blocked Address» بیش از ۹۰۰ آدرس فریز‌شده معرفی کرده و اطلاعات تراکنش و مقدار موجودی مانده‌ نیز قابل‌دسترسی است.

همچنین خدماتی مثل ویل الرت (Whale Alert) یا سایر رصدگرهای زنجیره‌ای، تراکنش‌هایی با مقدار بالا که فریز شده‌اند را گزارش می‌دهند؛ برای نمونه یکی از آدرس‌های ترون که شامل بیش از ۱۲٫۳ میلیون دلار USDT بود، فریز و توسط ویل الرت اطلاع‌رسانی شد.

۴. نکات کلیدی برای اطمینان

اگر بعد از بررسی هنوز در شک هستید یا تراکنش انجام نشده‌است، حساب‌تان را به استعلام رسمی از تتر ارجاع دهید. البته پیشنهاد می‌شود کاربران ایرانی در صورت مطمئن نبودن از فریز شدن این کار را انجام ندهند. شرکت تتر در صفحه راهنمای خود اشاره کرده که در صورت فریز، باید از طریق پشتیبانی رسمی تتر با ارائه مدارک شناسایی و تراکنش، درخواست رفع انسداد کنید.

همچنین تاخیر حدود ۴۴ دقیقه‌ای بین وقوع تراکنش blacklist و ثبت نهایی این عملیات، برای کاربران حرفه‌ای فرصتی ایجاد می‌کند تا موجودی خود را به آدرس دیگری انتقال دهند.

راه‌های جلوگیری از فریز شدن تتر  ( چک لیست کاربردی)

اگر می‌خواهید در راستای جلوگیری از فریز شدن تتر قدم بردارید، این موارد را رعایت کنید:

1. فقط از صرافی‌ها و کیف‌پول‌های دارای احراز هویت AML/KYC استفاده نمایید

2. آدرس مقصد تراکنش را پیش از ارسال بررسی کنید

3. مبالغ بالا را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم و ارسال کنید

4.تصاویر و تاریخ دقیق تراکنش را نگه‌دارید و اسناد رسمی فراهم کنید

اگر تتر من فریز شد چه کار کنم؟

• ابتدا وضعیت را از طریق بازبینی لاگ‌ها در بلاک‌اسکنر بررسی کنید. در بخش‌های قبل در این خصوص صحبت کردیم.
• درخواست رسمی به پشتیبانی تتر ارسال نمایید. آدرس‌ دقیق، شناسه تراکنش و شرایط موجود را ارائه دهید.

همچنین در بعضی موارد، تتر دارایی را می‌سوزاند و آدرس را رفع بلاک می‌کند. 

این مطلب حاوی تبلیغات می باشد