هشدار/ مراقب این نسل از کلاهبرداران اینترنتی باشید

یکی از مسیرهای مشخص که مدت ها است از سوی هکرها و کلاهبرداران اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد استفاده از لینک های آلوده است. در مواردی نیز هکر با دسترسی به اکانت شبکه های اجتماعی افراد و ارسال پیام به مخاطبین آنها به نحوی درخواست پول می کنند.

طی سال های اخیر نمونه های متعددی از کلاهبرداری به این طریق بوده ایم. نکته ای که در این مورد اخیر وجود دارد تمایل به دریافت تتر به جای ریال است. در حال حاضر تمرکز خوبی چه از جانب پلیس سایبری و چه از جانب نهاد دیگر متولی برخورد با پول های مشکوک به پولشویی مانند مرکز اطلاعات مالی به وجود آمده است.

به این ترتیب و با شفاف شدن مسیرهای گردش پول ریالی، به نظر می رسد که کلاهبرداران به سراغ استفاده گسترده تر از رمز ارزها رفته اند. در چنین مواردی مردم بیش از پیش باید حساس باشند چرا که فرآیند شناسایی کلاهبردارانی که از این شیوه استفاده می کنند سخت تر از روش ریالی خواهد بود.

در اینجا باید توجه داشت که هم اکنون در نظامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تمرکز ویژه بر موضوع رمز ارزها شکل گرفته است. علت آن نیز جلوگیری از مواردی است که نمونه آن را در اینجا مشاهده می کنید.

هر چند که این مسئله در اقتصاد ایران هنوز مورد توجه ویژه قرار نگرفته است اما باید در آینده نزدیک و با سرعت بالا به سراغ اجرای ساز وکارهای نظارتی این حوزه برویم.

لازم به ذکر است، رد پای ساختارهای نظارتی و سازماندهای جهانی مرتبط با این حوزه را نیز می تواند در دستورالعمل ها و برنامه های اقدام توصیه شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی نیز مشاهده کرد.