ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
باشگاه خبرنگاران جوان – مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تدوین و اجرای برنامههای جامع، اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای مؤثری را در حوزههای مختلف از جمله ردیابی تراکنشهای مشکوک، ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه، شناسایی شرکتهای صوری و توانمندسازی نیروی انسانی به انجام

