تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرایی می شود؟

معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه های مسئول نظارت ارسال کرد.

هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دستگاه های متولی نظارت با تأکید بر اهمیت این دستورالعمل در تقویت جایگاه واحدهای مبارزه با پولشویی و افزایش اختیارات آن ها، اعلام کرد که اجرای دقیق مفاد آن می تواند به تمرکز بهتر منابع کشور در بخش های اقتصادی اولویت دار کمک کند.

بر این اساس، دستگاه های متولی نظارت موظف اند ضمن پایش مستمر نحوه اجرای مفاد دستورالعمل، گزارش نظارتی و بازخوردهای دریافتی را تهیه و به دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال نمایند.

این مقررات در اجرای تبصره ۶ ماده ۳۷ «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تدوین شده است.

لازم به ذکر است، این دستورالعمل تمامی مؤسسات مالی همچنین حرفه ها و مشاغل غیرمالی را دربر می گیرد.