پشتپرده مسدود شدن بیش از ۳۰۰ حساب سازمان ترامپ فاش شد
به گزارش پارسینه به نقل از فارس، بانک کپیتال وان یکی از بانکهای بزرگ آمریکا اخیرا و برای اولین بار اعلام کرده که بیش از ۳۰۰ حساب متعلق به سازمان ترامپ را به دلیل ریسک پولشویی بسته بوده است. این بانک اعلام کرد که این کار در نتیجه چندین ماه بررسی، تحلیل و ارزیابی دقیق»
به گزارش پارسینه به نقل از فارس، بانک کپیتال وان یکی از بانکهای بزرگ آمریکا اخیرا و برای اولین بار اعلام کرده که بیش از ۳۰۰ حساب متعلق به سازمان ترامپ را به دلیل ریسک پولشویی بسته بوده است.
این بانک اعلام کرد که این کار در نتیجه چندین ماه بررسی، تحلیل و ارزیابی دقیق» توسط تیم مبارزه با پولشویی آن بوده است.
بیا بازی ببین
 ماینکرفت | هیچی نگفت... یواشکی وین گرفت! |
||
 ماینکرفت | کی فکرشو میکرد توی بدوارز انقدر کمپ جوابه!!! |
سال ۲۰۲۱ و دو ماه بعد از حمله طرفداران ترامپ به کنگره این حسابها بسته شده بودند.
کاپیتال بانک آن زمان هیچ توضیحی درباره علت این کار نداده بود و سازمان ترامپ با شکایت از این بانک گفته بود که بانک به خاطر گرایشهای سیاسی محافظهکارانه آنها خدمات بانکی را قطع کرده است.
کاپیتال بانک حالا در دفاعیه خود گفته است که بررسی تیم پولشویی آن درباره الگوهای تراکنشهای مطابق شاخصهایی بوده که در مقررات فدرال آمریکا بهعنوان نشانههای هشداردهنده شناخته میشوند.
این بانک از دادگاه خواسته شکایت ترامپ را رد کند. دادگاه فدرال میامی تاکنون دو نسخه از دادخواست سازمان ترامپ را رد کرده است.
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0